公告日期：2025-05-21

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-036

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,761,487

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 23.7087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由副董事长翁康先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；其中 3 人为公司独立董事；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,476,877 99.6034 163,100 0.2273 121,510 0.1693

同意《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,462,977 99.5840 171,200 0.2386 127,310 0.1774

3、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的
议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,469,077 99.5925 174,000 0.2425 118,410 0.1650

同意《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%……
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