公告日期：2025-05-15

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十日

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2024 年年度股东大会议程 ...... 5

议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ......7

议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ......8

议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案 ......9

议案四：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 ......17

议案五：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 ......18

议案六：关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案 ......19

议案七：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 ......20
议案八：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议

案 ...... 25
议案九：关于确认公司 2024 年度独立董事薪酬及 2025 年独立董事薪酬方案的议案 27
议案十：关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......28
议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

议案 ...... 29

议案十二：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 ......33
议案十三：关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目

及永久补充流动资金的议案 ...... 34

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2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2024 年年度股东大会议程

一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、宣布会议开始
三、向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东大会议案表决的计票和监票的股东代表和监事
五、宣布股东大会审议议案

1. 审议《关于公司 2……
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