公告日期：2025-04-30

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-021
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第四届监事会第十五次会议于 2025年4 月28日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于
2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集，姜军先生
因公出差通讯参会，经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：同意《公司 2024 年度监事会工作报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算

方案的议案》；

监事会认为：同意《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算方案》
的相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司 2024 年年度报告及报告摘要》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；
监事会认为：同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024
年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2025 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。