公告日期：2025-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或“公司”）于2022年6月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2022年非公开发行A股股票（以下简称“2022年非公开发行”）的相关议案，并于2022年8月4日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就2022年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行的保荐机构。因公司2020年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于2020年12月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00元，发行数量 19,863,488股，发行价格为每股人民币 36.63元，募集资金总额为人民币 727,599,565.44 元，减除发行费用人民币20,962,253.90元后，募集资金净额为 706,637,311.54元。上述募集资金已经中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2020]6654）
予以验证确认。

二、募集资金实际使用情况

截至2025年4月25日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及
使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 原计划使 调整后募 已使用募

编号 项目名称 变更项目 用募集资 调整金额 集资金拟 集资金金

金金额 投入金额 额

区域急危重症

1 协同救治系统 - 35,249.29 - 35,249.29 17,504.04

平台项目[注 2]

互联网云医疗 高效太阳能

2 信息系统建设 电池智能制 22,430.38 -22,231.79 198.59 198.59

项目 造项目[注 1]

高效太阳能电 节余资金用

3 池智能制造项 于创新产品 - 19,196.12 19,196.12 19,196.12

目 研发中心项

目[注 1]

4 创新产品研发 - 4,354.79 4,354.79 -

中心项目

5 补充流动资金 - 12,858.29 - 12,858.29 12,905.71

合计 - 70,537.96 1,319.12 71,857.08 49,804.46

注1：“互联网云医疗信息系统建设项目”（以下简称“原项目”）原计划使用募集资
金金额22,430.38万元，原项目使用募集资金金额198.59万元。2023年3月公司变更原项目，
并将原项目尚未使用的募集资金22,231.79万元及原项目在专户产生的利息980……
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