公告日期：2025-04-30

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-024
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资
建设新项目及永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募集资金项目：区域急危重症协同救治系统平台建设项目
（以下简称“原募投项目”）

募投项目结项后节余募集资金安排：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司（以下简称“公司”）拟将节余募集资金人民币 19,237.46 万元（包
括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）
中的人民币 12,985.44 万元用于投资建设新项目：基于大模型等人工智
能技术的产品服务升级项目（以下简称“新募投项目”、“新项目”或
“本项目”），剩余人民币 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。
新项目实施主体：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司、苏州麦迪斯顿
医疗管理集团有限公司（以下简称“麦迪医疗”）

新项目预计正常投产并产生效益的时间：2028 年 5 月

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》。公司部分募集资金项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计结余募集资金 19,237.46 万元用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中 12,985.44 万元用于投资基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目，剩余 6,252.02 万元用于永久性补充流动资金。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，麦迪科技采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,863,488 股，发行价格为每股人民币 36.63 元，募集资金总额为人民币727,599,565.44 元，减除发行费用人民币 20,962,253.90 元后，募集资金净额为 706,637,311.54 元。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

二、 募集资金使用情况

截至2025年4月25日，公司2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目及使用募集资金情况如下：

单位：万元

项目 原计划使 调整后募 已使用募

编号 项目名称 变更项目 用募集资 调整金额 集资金拟 集资金金

金金额 投入金额 额

区域急危重症 / 35,249.29 - 35,249.29 17,504.04
1 协同救治系统

平台项目

互联网云医疗 高效太阳能 22,430.38 -22,231.79 198.59 198.59
2 信息系统建设 电池智能制

项目 造 项 目 ( 注

1)

高效太阳能电 创新产品研 - 19,196.12 19,196.12 19,196.12
3 池智能制造项 发中心项目

目 (注 1)

4 创新产品研发 / - 4,354.79 4,354.79 -
中心项目

5 ……
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