公告日期：2025-04-30

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）积极开展各项工作，认真履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就 2024 年度审计委员会履职情况向董事会作如下汇报：

一、审计委员会基本情况

第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中非独立董事 1 名，独立董事
2 名，分别为袁万凯先生、陈宁先生、李东先生，主任委员由独立董事中会计专业人士袁万凯先生担任，公司董事会审计委员会的人员构成符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求。

全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下：

2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第一次会议，年报审计情况
第一次沟通。

2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议，年报审计情况
第二次沟通；

2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议，审议了《关于
公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议案》《关于公司 2023
年度报告及报告摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于新增、修订部分公司制度的议案》《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2023年审计委员会年度履职情况报告的议案》《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，并同意将上述前六项议案提交董事会进行审议。

2024 年 7 月 11 日，审计委员会召开 2024 年度第四次会议，审议了《关于
间接控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。

2024 年 8 月 8 日，审计委员会召开 2024 年度第五次会议，审议了《关于公
司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。

2024 年 8 月 16 日，审计委员会召开 2024 年度第六次会议，审议了《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。

2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2024 年度第七次会议，审议了《关于
公司 2024 年第三季度报告的议案》，并同意将上述议案提交董事会进行审议。
三、审计委员会年度主要工作情况

（一）对公司财务报告的审议情况

报告期内，审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议对公司 2023
年年度报告，2024 年第一季度财务报告、半年度财务报告和第三季度财务报告进行了审议并发表审阅意见如下：

公司提交的财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（二）指导内部审计工作

审计委员会认真听取了公司 2023 年度相关审计工作汇报。审计委员会认为：
公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行，防范和控制公司风险。

（三）沟通、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会在充分听取各方面意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了外部审计工作的效率。

审计委员会听取并讨论了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2023 年
年度审计工作的汇报。审计委员会同年审注册会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师出具初步审计意见和完……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。