公告日期：2025-04-30

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-020
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第
四届董事会第三十一次会议于 2025 年4 月28日在苏州工业园区归家巷 222 号麦
迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知
于 2025 年 4 月 18 日以邮件形式发出。董事长陈宁先生因公出差通讯参会，会议
由副董事长兼总经理翁康先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算
方案的议案》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。
（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会审议并通过了本议案。
（八）审议并通过了《关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的
议案》；

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议并通过了《关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议并通过了《关于确认公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪
酬及 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2024 年年度报告中披露的非独立董事、高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，2025 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

1、适用对象：非独立董事、高级管理人员

2、适用期限：2025 年 01 月起至 2025 年 12 月止；

3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其在公……
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