公告日期：2025-04-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“麦迪科技”、“发行人”或
“公司”）于 2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于公司 2022 年非公开发行 A 股股票（以下简称“2022 年非公开发行”）的相关议
案，并于 2022 年 8 月 4 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申
万宏源承销保荐”或“保荐机构”）就 2022 年非公开发行签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 2022 年非公开发行之保荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司 2022 年非公开发行的保荐机构。因公司 2020 年非公开发行的募集资金尚未使用完毕，由申万宏源承销保荐承接公司于 2020 年 12 月完成的非公开发行股票剩余的持续督导工作。

申万宏源承销保荐作为承接麦迪科技 2020 年非公开发行股票的继任保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对麦迪科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开
发行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资
金总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实际募集资金净额为 706,637,311.54 元（含本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23 元）。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6654
号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《募集资金管理及使用制度》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国工商银行股份有限 1102170619006113938 募集资金 0 2022 年已销户
公司苏州阊胥路支行 专户

浙商银行苏州分行营业 3050020010120100328998 募集资金 3,681,397.80

部 专户

中国民生银行股份有限 632485373 募集资金 3,080.51

公司太仓支行 专户

江苏江阴农村商业银行 募集资金

股份有限公司苏州分行 018805010004545 专户 4,434,004.75

营业部

合计 8,118,483.06
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