公告日期：2025-12-04

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-036
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
原定任期至 2026 年 2 月 1 日届满，因公司战略规划和经营管理需要，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举的相关事项情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月3日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名，任期三年。公司职工代表董事将通过公司职工代表大会民主选举的方式选举产生。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，并经第五届董事会提名委员会对第六届董事候选人任职资格审核，公司董事会同意提名陈红琴女士、项剑勇先生、张维鑫先生、张勇先生、魏先军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名何亚南女士、郭超先生、杨峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中何亚南女士为会计专业人士。

独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。上述独立董事候选人中，郭超先生已取得上海证券交易所的独立董事资格证书，杨峰先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，何亚南女士已承诺将尽快完成上海证券交易所独立董事履职培训。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

上述候选人的任职资格均符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场进入措施，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。公司独立董事候选人已经上海证券交易所无异议审核通过。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事。根据相关法律法规的规定，为了确保公司董事会的正常运作，在公司股东会选举出新的董事之前，原任董事仍依照法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

陈红琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月生，汉族，本科
学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设计员；历任上海新安电磁阀厂技术员、开发科科长、质保科科长，上海康德莱企业发展集团有限公司质量总监、管理者代表，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副总经理，上海康德莱控股集团有限公司行政总监、总裁办主任、董事，广东康德莱医疗器械集团有限公司执行董事；现任上海共业投资有限公司董事，上海康德莱控股集团有限公司董事，上海康德莱企业发展集团股份有限公司副董事长，浙江康德莱医疗器械股份有限公司董事长，上海康德莱企业发展集团医疗投资有限公司执行董事、总经理，上海康德莱制管有……
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