公告日期：2025-12-04

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-037
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于确定 2026 年公司及子公司申请银行授信额度的议

1 √

案》

2 《关于公司及子公司 2026 年度担保预计的议案》 √

累积投票议案

《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届

3.00 应选董事（5）人
选举非独立董事候选人的议案》

3.01 陈红琴 √

3.02 项剑勇 √

3.03 张维鑫 √

3.04 张勇 √

3.05 魏先军 √

《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届 应选独立董事（3）
4.00

选举独立董事候选人的议案》 人

4.01 何亚南 √

4.02 郭超 √

4.03 杨峰 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过，并于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站及公司指定信……
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