公告日期：2025-04-19

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-012
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十二次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日在上海市嘉定区高潮路
658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 8 日
以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监和董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》；

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 436,790,880 股为基数（总股本
扣除未实施完成注销的库存股），向全体股东每 10 股分配现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利人民币 65,518,632.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。同意该议案并提交公司股东会审议。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《公司 2024 年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意该议案并提交公司股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年度报告及其摘要》。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

本议案的表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年重大固定资产投资的议案》；

详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于 2025 年度重大固定资产投资计划的公告》（公告编号：……
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