公告日期：2025-04-19

2024 年度董事会工作报告

2024 年是公司“区块叠式发展战略”实施的深入期，也是“一核两翼三基
地”区块目标规划建设核心阶段，公司董事会机构围绕既定的目标有序推进各项战略任务的有效执行，对各块式公司的目标经营进行加持、赋能和管控，并根据外部形势变化务实展开目标战略的适宜性调整。同时，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，忠实勤勉地开展各项工作，持续推动公司稳健发展，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体情况

（一）主要经营指标完成情况

2024 年，公司实现营业收入 22.61 亿元，归属于母公司净利润 2.15 亿元；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 41.48 亿元，归属于母公司所有者的权益
25.40 亿元，每股净资产 5.65 元，加权平均净资产收益率 8.77%。

（二）推进战略目标实施的主要举措

2024 年董事会机构通过定期目标经营管控核查、合规内审、目标战略推进总结评估等形式，对各公司的目标经营进行了加持、赋能和管控；在这一年中，外部环境也发生了诸多变化，对公司的目标经营产生了一些影响，公司董事会领导经营管理团队共同努力应对波动，管控制定经营应对举措，保障了战略任务的有效推进。虽然业绩没有达到董事会预定目标，但是在经营结构调整、控本增效的内部管理上做了许多工作，业绩降幅呈现出了向好收窄的趋势，进一步巩固了公司的健康发展基础，提升了前进的信心。主要情况如下：

1、进一步提升完善目标战略经营管控的组织职能，重新审视并赋予了“块式经营模式、叠式发展理念”新的定义，明确了新形势下目标经营管控的要求，加强了目标经营管控推进的力度和深度。组织展开每季度的目标经营管控核查和目标战略推进分析工作会议，通过目标战略和经营结果的剖析管控制定针对性的应对改善措施；根据证券政策法规的变化，展开内部制度体系的修订与完善，保障了公司健康、合规、可持续的经营发展。

2、根据国内外市场、政策的变化，评估展开对“一核两翼三基地”目标任务的适宜性调整，管控各公司重点任务的效性推进，强化投资风险管控：

确定上海“一核两翼”发展结构，推进上海地区完成制造场地的聚集整合，加持推进药包材管线的建设；管控高潮路 587 号研发总部大楼的投资建设及华江路 170 号园区的改造，持续推进可转债项目的发行申报；赋能展开多元产业项目规划的调研评估，赋能推进市场目标一体化经营管理模式机制调整；强化对投资企业的加持投资运营管控。

持续管控推进浙江穿刺输注产业核心战略基地低成本经营能力的提升，赋能推进以成本为导向的制造目标绩效考核机制建设，赋能推进专科产品的发展规划与市场营销模式机制变革。

管控推进广东基地的经营能力提升，赋能整合区域产业资源，强化区域发展协同；持续管控推进深圳公司“有源器械+无源耗材”的产业规划与建设，赋能其市场经营能力提升，为后续的可持续发展夯实基础。

持续管控推进广西瓯文集团“制造研发+渠道流通”的产业格局的目标建设，进一步确定制造产业的发展方向，赋能推进渠道与制造互动发展的模式机制建设，管控促进产业结构、管理模式的优化调整，通过目标规划推进公司的经营指标改善，控制目标经营风险。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年公司董事会共召开 5 次会议，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义
务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议在上海市嘉定区高潮
路 658 号会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》《2023 年度总经理工作报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度财务报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年度报告及其摘要》《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年重大固
定资产投资的议案》《关于确认……
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