公告日期：2025-04-19

上海康德莱企业发展集团股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

二零二五年四月

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料目录

一、会议议程
二、会议须知
三、股东会审议议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》
4、审议《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》
5、审议《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》
6、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
7、审议《公司 2024 年度报告及其摘要》
8、审议《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
9、审议《关于确认公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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2024 年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 12 日（周一） 上午 09:30

会议地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员等
见证律师：德恒上海律师事务所律师
会议程序：
一、宣读股东会须知；
二、宣读股东会议案；

序号 会议议案

1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《2024 年度独立董事述职报告（邵军）》
4 《2024 年度独立董事述职报告（郭超）》
5 《2024 年度独立董事述职报告（杨峰）》

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

7 《公司 2024 年度报告及其摘要》

《关于确认公司 2024 年度日常性关联交易及预计公司 2025 年度日常性关联
8

交易的议案》

9 《关于确认公司2025年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部
10

控制审计机构的议案》

三、通过会议计票人、监票人；
四、现场会议投票表决、计票；
五、股东发言；
六、会议发言解答；
七、宣布现场会议表决结果；
八、由会议见证律师宣读法律意见书；

九、宣布会议结束。

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2024 年年度股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会议的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，特制定本会议须知。

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向公司申请登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给会议秘书处。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益……
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