公告日期：2025-04-19

2024 年度独立董事述职报告（郭超）

2024 年度，本人在上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公
司”）担任独立董事，期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等内部制度的规定与要求，诚实、勤勉、尽职、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表了意见，推进了公司规范运作，充分发挥了独立董事及相关专门委员会委员的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事履职情况

（一）出席董事会情况

报告期内，本人共出席 5 次董事会，审议 62 项议案，均投了赞成票。具体
情况如下：

会议名称 会议时间 议案名称

1、《2023 年度董事会工作报告》

2、《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》

3、《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》

4、《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》

5、《2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告》

6、《2023 年度总经理工作报告》

7、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

8、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》

9、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

11、《公司 2023 年度报告及其摘要》

第五届董事会 12、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024.4.19 13、《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》

第九次会议 14、《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计公司
2024 年度日常性关联交易的议案》

15、《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司<2024-2028
年战略规划纲要>的议案》

16、《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》

17、《关于会计政策变更的议案》

18、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司会计师事务所选
聘制度》

19、《公司关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况
的评估报告》

20、《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
21、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

22、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》

23、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办
理公司向不特定对象发行可转债具体事宜有效期的议案》
24、《关于聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表的议案》

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