公告日期：2026-02-12

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2026-015
兆易创新科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数 2,799

其中：A 股股东人数 2,798

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 222,241,339

其中：A 股股东持有股份总数 213,949,702

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 8,291,637

3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 31.9238

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.7327

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.1911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事朱一明因公务原因未出席本次会议；

2. 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 148,265,971 90.7215 6,816,154 4.1707 56,064 0.0343

H 股 7,504,337 4.5918 0 0 787,300 0.4817

普通股合计 155,770,308 95.3133 6,816,154 4.1707 843,364 0.5160

2. 议案名称：《关于聘任境外会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 213,553,404 96.0908 342,995 0.1543 53,303 0.0240

H 股 7,418,937 3.3382 85,400 0.0384 787,300 0.3543

普通股合计 220,972,341 99.4290 428,395 0.1928 840,603 0.3782

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