公告日期：2026-01-23

兆易创新科技集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年二月十一日

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2026 年第一次临时股东会文件目录

2026 年第一次临时股东会会议议程......2
2026 年第一次临时股东会现场会议须知......3
关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案......4
关于聘任境外会计师事务所的议案......9

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2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 2 月 11 日 14:30

会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、高级
管理人员；公司聘请的律师

会议议程：

一、 主持人宣布股东会开始。

二、 介绍股东到会情况。

三、 介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况。

四、 推选监票人和计票人。

五、 宣读会议审议议案。

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、 股东进行书面投票表决。

八、 休会统计表决情况。

九、 宣布议案表决结果。

十、 宣读股东会决议。

十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。

十二、 宣布本次股东会结束。

2026 年第一次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《兆易创新科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名职工代表董事和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

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关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：

根据业务发展需要，兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）2026 年上半年将继续与长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下合并简称“长鑫集团”）等关联方开展业务合作。基于公司对市场形势的预判，并结合 2025 年度的实际业务情况，公司预计 2026 年上半年度向长鑫集团，包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储技术”）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称“长鑫科技（合肥）”）等主要业务子公司采购代工生产的 DRAM 相关产品的交易额度为 2.21 亿美元。本次预计日常关联交易额度尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1．长鑫科技集团股份有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MWUT60Q

注册资本：人民币 6,019,279.7469 万元

法定代表人：赵纶

成立日期：2016 年 6 月 13 日

住址：安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道 388 号

经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售；集成电路的……
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