公告日期：2025-11-21

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-063
兆易创新科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,966

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,434,590

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.8648

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 192,178,211 99.8667 179,451 0.0932 76,928 0.0401

2. 议案名称：《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 133,302,600 99.7601 240,079 0.1796 80,398 0.0603

3. 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 192,189,771 99.8727 184,585 0.0959 60,234 0.0314

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于变更会计师事务所 146,420,198 99.8252 179,451 0.1223 76,928 0.0525
的议案

2 关于购买董事及高级管 133,302,600 99.7601 24……
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