公告日期：2025-10-29

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-060

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年11月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 20 日

至2025 年 11 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √

3 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了上述

所有议案，详情请见公司于 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

此 外 ， 公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)刊登《兆易创新 2025 年第二次临时股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

应回避表决的关联股东名称：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公

司）以及持有公司股份的董事、高级管理人员
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参
会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供
的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记
日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会
邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
会 网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ ……
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