公告日期：2025-10-29

兆易创新科技集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月二十日

兆易创新科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会文件目录

2025 年第二次临时股东会会议议程...... 2
2025 年第二次临时股东会现场会议须知...... 3
关于变更会计师事务所的议案...... 4
关于购买董事及高级管理人员责任险的议案...... 8
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案...... 10

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2025 年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:30

会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、高级
管理人员；公司聘请的律师

会议议程：

一、 主持人宣布股东会开始。

二、 介绍股东到会情况。

三、 介绍公司董事、高管人员、见证律师的出席情况。

四、 推选监票人和计票人。

五、 宣读会议审议议案。

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、 股东进行书面投票表决。

八、 休会统计表决情况。

九、 宣布议案表决结果。

十、 宣读股东会决议。

十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。

十二、 宣布本次股东会结束。

2025 年第二次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 第二次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《兆易创新科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名职工代表董事和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

兆易创新科技集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

基于兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）业务发展情况及整体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《兆易创新会计师事务所选聘管理制度》等相关规定，公司拟变更会计师事务所，聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）为公司 2025年度审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事宜与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）进行了充分沟通，中兴华已知悉本次变更事项并且无异议。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月
5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8
月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,30……
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