公告日期：2025-05-21

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-027
兆易创新科技集团股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的

《公司章程（草案）》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 5 月 20 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开
了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《兆易创新公司章程（草案）》及其附件《兆易创新股东会议事规则（草案）》《兆易创新董事会议事规则（草案）》。

本次审议通过的《兆易创新公司章程（草案）》及其附件《兆易创新股东会议事规则（草案）》《兆易创新董事会议事规则（草案）》提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律、法规、证券监管规定及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及）。

上述修订后的《兆易创新公司章程（草案）》及其附件自公司本次发行 H股股票并上市之日起生效并实施。在此之前，除另有修订外，公司现行《兆易创新公司章程》及其附件《兆易创新股东会议事规则》《兆易创新董事会议事规则》继续有效。修订后的《兆易创新公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

鉴于公司第五届董事会第三次会议已审议通过了《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》，现就 H 股发行上市后适用的《兆易创新公司章程（草案）》与前述拟修订的《兆易创新公司章程》对比如下1：

修订前 修订后

1 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以
1 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以 下简称兆易创新或公司）、股东、职工和债权下简称兆易创新或公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《香港联合交易所有限公司称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）
和其他有关规定，制定本章程。

3 公司于 2016 年 7 月 22 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次
向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股，
于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。
3 公司于 2016 年 7 月 22 日经中国证券监督管 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次 并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有向社会公众公开发行人民币普通股 2,500 万股， 限公司（以下简称香港联交所）批准，首次公
于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。 开发行境外……
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