公告日期：2025-05-21

兆易创新科技集团股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会
议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（下称公司章程）以及其他相关法律、
法规的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（下称本规则）。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。
第三条 股东会行使下列职权：

(一) 选举和更换非职工代表董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所及确定其薪酬作出决
议；

(九) 审议批准第四条规定的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分
之三十的事项；

(十一)审议批准公司与关联方发生的金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易；

(十二)公司发生的交易（公司发生财务资助、提供担保、受赠现金资产、获得债务
减免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交易除外）达到下列标准之一的
（以下指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算），应当提交股东会审议：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司
最近一期经审计总资产的 50%以上；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

4. 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝
对金额超过 500 万元；

5. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

6. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

(十三)审议公司股权激励计划和员工持股计划；

(十四)审议批准变更募集资金用途事项；

(十五)审议法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则和公司章程
规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四条 公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保；

(二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产百分之五
十以后提供的任何担保；

(三) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产百分之三
……
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