公告日期：2025-05-21

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-024
兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议的
会议通知和材料于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20
日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案
根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时修订《兆易创新公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。

《<兆易创新公司章程>修订对照表》以及修订后的《兆易创新公司章程》《股东
会 议 事 规 则 》 和 《 董 事 会 议 事 规 则 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于调整公司董事会专门委员会名称及组成人员的议案

为进一步完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会将下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，战略与可持续发展委员会职责、委员及其任职等均保持不变。

为进一步加强独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，充分发挥各专门委员会的专业职能，结合公司实际情况，对部分专门委员会成员进行调整，调整后的公司第五届董事会各专门委员会委员情况如下：

战略与可持续发展委员会：朱一明（主任委员）、钱鹤、杨小雯

审计委员会：周海涛（主任委员）、钱鹤、杨小雯

薪酬与考核委员会：陈洁（主任委员）、郑晓东、周海涛

提名委员会：钱鹤（主任委员）、陈洁、郑晓东

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、关于修订及制定公司内部治理制度的议案

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等 16 项内部治理制度进行修订，并制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，公司董事会逐项审议了本次修订及新制定的制度，表决结果如下：

1.《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.《募集资金使用管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4.《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5.《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9.《信息披露管理制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10.《内幕信息知情人登记备案制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11.《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12.《总经理工作细则》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13. 《董事会秘书工作制度》

14.《内部审计制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

15. 《独立董事专门会议制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16. 《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17.《董事和高级……
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