公告日期：2025-05-21

兆易创新科技集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规
定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则（下称本细则）。

第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事过半数，且应至少有一名不同性别
的董事。

第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上
提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事或董事长担任，负责主持委员会工作。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则规定补选。
第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人
员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

(一) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方面）、协
助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出的变
动提出建议；

(二) 物色具备合适资格可担任董事的人士，并挑选提名有关人士出任董事或就此向
董事会提出建议；

(三) 提名、任免或重新任免董事以及董事（尤其是董事长及总经理（如适用））继
任计划；

(四) 聘任或者解聘高级管理人员；

(五) 评核独立董事的独立性；

(六) 支援公司定期评估董事会表现；

(七) 法律、行政法规、中国证监会、公司股票上市地证券监管规则规定和公司章程
规定的其他事项。

第八条 提名委员会提出的董事和高级管理人员的人选，必须由公司股东会或董事会按《公
司章程》规定的职权审议并最终确定。

第九条 提名委员会应在香港联合交易所有限公司网站及公司网站上公开其职权范围，解释
其角色以及董事会转授予其的权力。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规
定，结合本公司实际情况，研究公司的董事和高级管理人员的选择程序、当选条件
和任职期限等，形成决议后提交董事会审议。

第十一条 按以下程序提名董事和高级管理人员：

(一) 根据《公司章程》的规定，在公司需要选举董事和高级管理人员时，向有权提
案人收集有关董事和高级管理人员候选人人选的提案。

(二) 安排公司有关部门，独立搜集候选人的基本情况、学历、职称、工作经历、全
部兼职、与公司的关联关系等，形成书面材料。

(三) 与候选人联系，征求被提名人被提名的同意意见并取得相关书面文件。要求候
选人提供其基本情况、学历、职称、工作经历、全部兼职、与公司的关联关系
等的文件。

(四) 提名委员会审议通过有关议案。

(五) 将审议通过的议案、有关文件递交公司董事会审议。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会委员有权提议召开会议，主任委员于收到提议后10天内召集会议，并于

会议召开前5天通知全体委员。经全体委员一致同意亦可随时……
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