公告日期：2025-05-21

兆易创新科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年六月十日

兆易创新科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会文件目录

2025 年第一次临时股东会会议议程...... 2
2025 年第一次临时股东会现场会议须知...... 3
关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案...... 4
关于修订及制定公司内部治理制度的议案...... 5
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案...... 6
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案...... 7
关于公司转为境外募集股份有限公司的议案...... 10
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案......11
关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案...... 12关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H 股股票发行并上市有关事项的
议案...... 13关于就公司发行 H 股股票并上市修订《兆易创新公司章程（草案）》及相关议
事规则的议案...... 20
关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案...... 22
关于确定公司董事类型的议案...... 24
关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案...... 25
关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案...... 26
关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案...... 27

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2025 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 10 日 14:00

会议地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室
会议召集人：公司董事会
表决方式：现场投票与网络投票相结合
参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事
和高级管理人员；公司聘请的律师

会议议程：

一、 主持人宣布股东会开始。

二、 介绍股东到会情况。

三、 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。

四、 推选监票人和计票人。

五、 宣读会议审议议案。

六、 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。

七、 股东进行书面投票表决。

八、 休会统计表决情况。

九、 宣布议案表决结果。

十、 宣读股东会决议。

十一、 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。

十二、 宣布本次股东会结束。

2025 年第一次临时股东会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《兆易创新科技集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1.为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3.股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4.股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5.与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6.本次股东会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7.未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案一

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关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议
事规则的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律、法规和规范性文件以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的……
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