公告日期：2025-04-26

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规章制度的要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况总结如下：

一、公司董事会审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名及以上为独立董事，并由独立董事中的会计专业人士担任主任委员。公司第四届董事会审计委员会成员为：独立董事张克东先生、独立董事梁上上先生、独立董事郑晓东先生，其中张克东先生为主任委员。2024年12月16日，经公司2024年第五次临时股东会审议通过，公司完成董事会换届，经公司于同日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，选举周海涛先生、郑晓东先生、杨小雯女士三位独立董事组成公司第五届董事会审计委员会，其中周海涛先生任主任委员。

公司董事会审计委员会成员均独立于公司的日常经营管理事务，具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，能够保证足够的时间和精力履行工作职责。公司第四届董事会审计委员会主任委员张克东先生为注册会计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，第五届董事会审计委员会主任委员周海涛先生为注册会计师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，均具备会计专业资格和丰富的财务管理相关经验。公司董事会审计委员会的人员组成、任职资格等均符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。

二、公司董事会审计委员会议召开情况

2024 年至今，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议事项

1. 关于审议《2023 年度财务报告》的议案

2. 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

3. 关于审议《2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项
2024/3/28 四届 12 次 报告》的议案

4. 关于审议《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》的议案

5. 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

6. 听取内审汇报 2023 年第四季度工作

2024/4/7 四届 13 次 1. 关于审议《2024 年一季度财务报告》的议案

2. 听取内审汇报 2024 年一季度工作

1. 关于审议《2024 年半年度财务报告》初稿的议案

2024/8/8 四届 14 次 2. 关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告》的议案

3. 听取内审汇报 2024 年二季度工作

1. 关于审议《2024 年三季度财务报告》初稿的议案

2024/10/18 四届 15 次 2. 关于审议《会计师事务所选聘管理制度》的议案

3. 关于续聘会计师事务所的议案

4. 听取内审汇报 2024 年三季度工作

1. 关于使用自有外汇方式支付募投项目部分所需资金并以募集
2024/11/4 四届 16 次 资金等额置换的议案

2. 关于调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金永久
补充流动资金的议案

1. 关于聘任财务负责人的议案

2. 关于审议公司《2024 年度审计方案》的议案

2024/12/16 五届 1 次 3. 关于审议公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。