公告日期：2025-04-26

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-019

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

2 《关于审议<2024 年年度报告>及摘要的议案》 √

3 《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专

4 项报告>的议案》 √

5 《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 √

《关于朱一明先生在长鑫科技集团股份有限公司任职并

6 将获授员工持股计划激励股份的议案》 √

7 《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

8 《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

注：本次股东会将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了上述第1-7 项议案；于同日召开的第五届监事会第二次会议审议通过了上述第 1-6 项以
及第 8 项议案。详情请见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

此 外 ， 公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东会会议资料》。
2. 特别决议议案：无。
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6。

应回避表决的关联股东名称：议案 5 和议案 6：朱一明、InfoGrid Limited（香
港赢富得有限公司）
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：……
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