公告日期：2025-04-26

兆易创新科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司治理与内部控制，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张克东，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，经济学学
士，注册会计师。曾任中信会计师事务所经理、副主任，中天信会计师事务所副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会发行审核委员会专职审核委员。2001 年至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、信永中和集团副总经理、董事会委员。现任北京植物医生化妆品股份有限公
司、国金基金管理有限公司独立董事。2018 年 12 月至 2024 年 12 月，担任公司
独立董事，董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律、法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2024 年度，在本人任职期间，公司召开 13 次董事会，6 次股东会。本人严
格按照有关规定，出席会议，认真审核会议文件及相关资料，对董事会审议的各项议案及相关事项均发表同意意见，未对相关议案及有关事项提出异议，无反对、弃权的情形。

2024 年度，本人参加董事会及股东会会议情况，具体如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事 应参 亲自 通讯 委托 是否连续 应出席 出席股
姓名 加董 出席 方式 出席 缺席 两次未亲 股东会 东会次
事会 次数 参加 次数 次数 自参加 次数 数
次数 次数

张克东 13 13 10 0 0 否 6 4

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 董事会各专门委员会出席情况

2024 年，在本人任职期间，公司召开 5 次董事会审计委员会会议。本人作
为公司第四届董事会审计委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，召集并主持会议，对报告期内编制并对外披露的定期报告等常规事项进行审核并发表同意意见；对公司续聘会计师事务所以及调整部分募投项目、新增募投项目并将部分募集资金补充流动资金等重要事项进行审核并发表同意意见；全程跟进并监督公司年度审计工作，就会计师出具的 2023年度审计总结、年度审计财务报表及内部控制报告等进行专项审核并发表同意意见，切实履行董事会审计委员会主任委员的职责。

2024 年，在本人任职期间，公司召开 5 次董事会薪酬与考核委员会会议。
本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席会议，对公司高级管理人员2023 年度绩效考核与评价及 2024 年度薪酬调整、第五届董事会董事薪酬方案以及公司 2024 年股票期权激励方案等事项进行审核并发表同意意见，切实履行董事会薪酬与考核委员会委员的职责。

2. 独立董事专门会议出席情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》及其他……
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