公告日期：2025-04-26

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-014
兆易创新科技集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次预计日常关联交易额度需要提交股东会审议。

本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及控股子公司（以下合并简称“公司”）从长鑫科技集团股份有限公司及其控股子公司（以下合并简称“长鑫集团”），包括但不限于长鑫存储技术有限公司（以下简称“长鑫存储技术”）、长鑫存储科技（合肥）有限公司（以下简称“长鑫科技（合肥）”）等主要业务子公司采购代工生产的DRAM相关产品，2025年度预计交易额度为1.61亿美元，折合人民币约11.61亿元。

日常关联交易对公司的影响：该关联交易事项是基于正常的商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二
次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司业务发展需要及对市场形势的预判，结合公司 2024 年度的实际业务情况，公司对2025 年度与长鑫集团发生的日常关联交易额度进行预计。关联董事朱一明先生
在审议该日常关联交易事项时回避表决，与会的非关联董事以 8 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果一致审议通过该日常关联交易事项。

以上议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将回避本议案的表决。
2. 独立董事专门会议审核意见

公司本次年度日常关联交易额度预计事项，遵循交易双方协商一致、公平交 易的原则，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。公司本次日常关联交易 有利于公司经营和战略发展，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司及非关 联股东的利益，独立董事一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

3. 独立董事发表的独立意见

秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，独立 董事认为：（1）本次日常关联交易事项基于与关联方的日常业务往来，定价原则 公平公允，双方是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损害中小 股东权益，不会影响公司独立性。（2）该事项审议、表决程序合法合规。在提交 公司董事会审议之前，本次年度日常关联交易事项经公司独立董事专门会议审议 通过；公司董事会审议本次年度日常关联交易事项时，关联董事回避表决。（3） 同意公司本次年度日常关联交易预计额度的议案。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

2024 年度，公司日常关联交易情况如下：

单位：元

2024 年度预计金额 2024 年度实 预计金额与
关联交易类别 关联人 际发生金额 实际发生金
美元 折合 人民币 额差异较大
人民币 的原因

自 有 品 牌 长鑫存储技术

DRAM产品相 及其子公司 1.4亿 9.95亿 10.18亿 ——

关采购代工
注：以上数据不含税。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司业务发展的需要以及对市场形势的预判，公司对 2025 年度与长鑫
集团发生的日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

单位：元

2025 年与 2024 年

2025 年 关联人累 实际发 本次预计金额与上年实
关联交易 关联 预计金额 计已发生 生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。