公告日期：2025-04-26

兆易创新科技集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兆易创新公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开十二次会议，对公司重大事项的决策进行监督，对公司定期报告进行审核。公司监事会成员列席董事会会议、出席股东会会议，并对董事会和股东会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情况、内部控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司监事会在本年度的工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开十二次会议，会议召集、召开及表决程序符合相关法律、法规的规定。会议具体情况如下：

会议时间 会议 会议议案

届次

1 关于 2024 年上半年度日常关联交易预计额度的议案

2024年1 四届 2 关于审议日常关联交易协议的议案

月 30 日 13 次 3 关于参与投资私募股权投资基金的议案

4 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分
第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

2024年3 四届 关于拟对长鑫科技集团股份有限公司增资的议案

月 28 日 14 次 1

1 关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案

2 关于审议《2023 年年度报告》及摘要的议案

2024年4 四届 3 关于审议《2024 年第一季度报告》的议案

月 18 日 15 次 4 关于 2023 年计提资产减值准备的议案

5 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案

6 关于审议《2023 年度利润分配预案》的议案

7 关于审议《2023 年环境、社会及管治报告》的议案

8 关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

9 关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

10 关于审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的议案

11 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

13 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

14 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

15 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期
及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案

16 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案
17 关于《兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要的议案

18 关于《兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的议案

19 关于核实《公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单》
的议案

2024年5 四届 关于向激励对象授予股票期权的议案

月 14 日 16 次 1

2024年7 四届 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
月 17 日 17 次 1

1 关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案

2 关于审议《2024 年半……
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