公告日期：2025-04-26

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-007
兆易创新科技集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2024 年度总经理工作报告》的议案

2024 年，公司经营管理层严格按照相关法律法规的规定，有效地落实董事会、股东会各项决议，推进公司 2024 年度各项经营管理工作。公司 2024 年度经营情况请详见《兆易创新 2024 年年度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案

公司董事会同意公司以2024年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 664,059,190 股，扣除公司回购专用证券账户的股份1,904,500 股，本次实际参与利润分配的股份为 662,154,690 股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利 225,132,594.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 20.42%。

2024 年度，公司以现金（含自有资金及专项回购贷款，下同）为对价通过集中竞价方式已实施的股份回购金额 259,544,540.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 484,677,134.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东
净利润的 43.96%。其中，公司以现金为对价通过集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 154,552,944.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 379,685,538.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 34.44%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要、公司的盈利情况和现金流状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚……
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