公告日期：2025-04-26

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-008
兆易创新科技集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
的会议通知和材料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24
日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、关于审议《2024 年度财务决算报告》的议案

公司 2024 年财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。公司《2024 年度财务决算报告》，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于审议《2024 年年度报告》及摘要的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于审议《2025 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，一季度报告公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
完整性承担个别及连带责任。

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2025年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、关于审议《2024 年度利润分配预案》的议案

公司2024年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。公司监事会同意董事会拟定的《2024年度利润分配预案》，并同意将此预案提交公司股东会审议。

本议案具体内容请详见同日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于审议《2024 年度内部控制评价报告》的议案

《 2024 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 内 容 请 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、关于审议《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

本议案具体内容请……
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