公告日期：2025-04-26

兆易创新科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人作为兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“兆易创新”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《兆易创新科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等的要求，勤勉履职，积极关注公司战略与治理，按时出席相关会议，认真审议各项议案，为公司经营发展提供专业建议；通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、高质量发展，切实维护公司和全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人钱鹤，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，清华大学集成电路学院长聘
教授。1990 年毕业于西安交通大学微电子专业并获博士学位。1990 年 12 月至
2006 年 5 月，在中科院微电子所工作，其间 2001 年 9 月至 2006 年 5 月任该所
所长；2006 年 6 月至 2008 年 12 月，在三星半导体（中国）研究所工作，任所
长；2009 年 1 月起，任教于清华大学，科研工作主要集中在新型半导体存储器方面。本人现任有研半导体硅材料股份公司、北京忆恒创源科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公司独立董事，董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律、法规所规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股
东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2024 年度，公司共召开 14 次董事会、6 次股东会。本人严格按照有关规定，
出席会议，认真审核会议文件及相关资料，对董事会审议的全部议案及相关事项均发表同意意见，未对相关议案及有关事项提出异议，无反对、弃权的情形。
2024 年度，本人参加公司董事会及股东会会议情况，具体如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事 应参 通讯

姓名 加董 亲自 方式 委托 缺席 是否连续 应出席 出席股
事会 出席 参加 出席 次数 两次未亲 股东会 东会次
次数 次数 次数 次数 自参加 次数 数

钱鹤 14 14 9 0 0 否 6 4

2024 年度，公司董事会、股东会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 董事会各专门委员会工作情况

2024 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议。本人作为公司董事会
提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，召集并主持会议，分别就公司董事候选人、拟聘任高级管理人员的任职资格、任职条件等进行审核，认为相关人员符合相应的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，对相关议案发表同意的意见，切实履行董事会提名委员会主任委员的职责。

2024 年度，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议。本人作为公司董事会
战略委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关
规定，出席会议，对公司《2023 年环境、社会及管治报告》进行审核并发表同意的意见；就公司 2024 年 ESG 工作计划以及公司发展战略等专项议题进行深度探讨并提供分析与建议，切实履行董事会战略委员会委员的职责。

2. 独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月修订《独立董事工作制度》，并制定《独立董事……
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