公告日期：2025-11-15

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-096
江阴市恒润重工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股
份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 324

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,034,892

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.3243
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书陈曌先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制订〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,649,592 99.7530 329,100 0.2109 56,200 0.0361

2、 议案名称：《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,652,192 99.7547 326,500 0.2092 56,200 0.0361

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 155,650,092 99.7533 328,100 0.2102 56,700 0.0365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于制订〈2025

1 年 员工 持股 计 划 2,848,203 88.0841 329,100 10.1778 56,200 1.7381
（草案）〉及其摘要

的议案》

《关于制订〈2025

2 年员工持股计划管 2,850,803 88.1645 326,500 10.0974 56,200 1.7381
理办法〉的议案》

《关于提请股东会

授权董事会办理公

3 司2025年员工持股 2,848,703 88.0995 328,100 10.1468 56,700 1.7537
计划相关事宜的议

案》

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、回……
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