公告日期：2025-09-13

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-078
江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订《审计委员会工作细则》等部分公司治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议并通过了《关于修
订〈审计委员会工作细则〉等部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了《审计委员会工作细则》等部分管理制度。

本次修订的部分公司治理制度明细如下：

序号 制度名称 变更形式

1 《审计委员会工作细则》 修订

2 《提名委员会工作细则》 修订

3 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订

4 《战略委员会工作细则》 修订

5 《独立董事专门会议制度》 修订

6 《董事会秘书工作细则》 修订

7 《董事和高级管理人员持有公司股份及其 修订

变动管理制度》

8 《信息披露管理制度》 修订

9 《内幕信息知情人管理制度》 修订

10 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订

注：上述第 7 项制度名称系更名后的名称。
修订后的相关制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 13 日

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