公告日期：2025-09-13

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-076

江阴市恒润重工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工
股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,865,429

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.4274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东大会，会
议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈曌先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,173,589 97.6160 3,597,140 2.3227 94,700 0.0613

2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,154,289 97.6036 3,616,840 2.3354 94,300 0.0610

2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,158,789 97.6065 3,612,340 2.3325 94,300 0.0610

2.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,184,589 97.6232 3,586,540 2.3159 94,300 0.0609

2.04、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 151,184,789 97.6233 3,585,240 2.3150 95,400 0.0617

2.05、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。