公告日期：2025-11-13

中信证券股份有限公司

关于广东丸美生物技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“丸美生物”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对丸美生物部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]917 号）核准，并经上海证券交易所同意，丸美生物首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费用人民币 5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 7 月22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。上述募集资金现存放于公司董事会批准设立的公司募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计已使用募集资金 53,518.13
万元，尚未使用的募集资金余额为 25,482.07 万元（不含现金管理专户金额、理财收益和利息收入）。

单位：万元

募集资金项目 项目投资 募集资金 已投募集 剩余募集 变动

总额 投资总额 资金 资金 情况

化妆品智能制造工厂建设项目 34,440.60 25,026.35 24,765.27 261.08 本次

延期

营销升级及运营总部建设 47,129.15 42,278.12 23,995.75 18,282.37 -

数字营运中心建设项目 8,865.00 8,865.00 1,926.38 6,938.62 -

信息网络平台项目 2,830.73 2,830.73 2,830.73 - 注

合计 93,265.48 79,000.20 53,518.13 25,482.07 -

注：“信息网络平台项目”已结项。

（三）本次相关募投项目变更及调整情况

公司分别于 2020 年 11 月 12 日、2020 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二
十一次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“彩妆产品生产建设项目”募集资金专户中全部资金，变更用于“化妆品智能制造工厂建设项目”。

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“化妆品智能制造工厂建设项目”的预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月。

公司分别于 2024 年 5 月 17 日、2024 年 6 月 5 日召开第五届董事会第一次
会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案》，同意对“化妆品智能制造工厂建设项目”追加投资内容、增加实施地点并延期至 2025 年 12 月。

二、本次募投项目基本情况及延期情况

（一）募投项目的基本情况

原“化妆品智能制造工厂建设项目”预定可使用状态日期为 2025 年 12 月，
项目的实施主体为公司全资子公司广州丸美生物科技有限公司，主要是在公司自有地块上新建厂房、仓储物流中心、办公楼及宿舍，通过采购一系列智能化护肤……
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