公告日期：2025-10-28

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-082
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量：人民币普通股（A 股）25,575,447 股

发行价格：人民币 7.82 元/股

预计上市时间：本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管及限售手
续已于 2025 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
毕。本次发行新增股份性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

2024 年 12 月 12 日，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜的议案》等与本次发行相关的议案。鉴于本次发行的认购对象德润控股有限公司（以下简称“德润控股”）为实际控制人潘龙泉控制的企业，本次发行构成关联交易，关联董事回避了对有关议案的表决，且独立董事召开了专门会议并发表了同意的意见。

2025 年 1 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2025 年 1 月 24 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等本次发行相关议案。

2025 年 9 月 26 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于提请股东大会同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》。

2、本次发行的监管部门注册过程

2025 年 7 月 25 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于南京泉峰汽车精
密技术股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025 年 9 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意南京泉峰汽车精
密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1957号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）

2、发行数量：25,575,447 股

3、发行价格：7.82 元/股

4、募集资金总额：199,999,995.54 ……
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