公告日期：2025-04-25

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-016
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十六次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议为定期会议，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会
议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告（乐宏伟）》、《2024 年度独立董事述职报告（许汉友）》、《2024 年度独立董事述职报告（张书桥）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会听取。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

根据公司 2024 年实际经营情况，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及
《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交本次董事会审议。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告摘要》及刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于
上市公司股东的净利润为-516,745,144.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司
母公司报表中期末未分配利润为-233,432,015.92 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据公司 2024 年度募集资金实际使用情况，公司编制了《2024 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

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