公告日期：2025-04-25

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
章 程

二〇二四年四月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案和通知......14
第五节 股东大会的召开......16
第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......25
第一节 董 事......25

第二节 董 事 会...... 29

第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监 事 会......40
第一节 监 事......40

第二节 监 事 会...... 41

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......44
第一节 财务会计制度......44
第二节 内部审计......47
第三节 会计师事务所的聘任......48
第九章 通知和公告......48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 公司解散和清算......50
第十一章 修改章程......53

第十二章 附 则......53

第一章 总 则

第一条 为维护南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的永久存续的股份有限
公司。

公司由南京泉峰汽车精密技术有限公司整体变更设立；在南京市市
场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91320115589429458D。

第三条 公司于 2019 年 4 月 4 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2019 年 5 月 22 日在上海证
券交易所上市。

第四条 公司注册名称：中文名称“南京泉峰汽车精密技术股份有限公司”，
英文名称“Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd”。
第五条 公司住所：南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号（江宁开发区）。
第六条 公司注册资本为人民币 27,235.5339 万元。

第七条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，每一股的金额相等。股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：致力于把公司打造成在规模、技术、质量等方
面均具国际领先水平的汽车精密零部件制造企业，坚持“以市场为导
向，以客户为中心”的发展战略，为客户提供更优质的产品，为股东
创造更高……
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