公告日期：2025-04-25

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-029

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5 《2024 年度利润分配预案》 √

6 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √

9 《关于调整独立董事薪酬的议案》 √

10 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

11 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

12 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 √

案》

13 《关于预计 2025 年度担保额度的议案》 √

14 《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》 √

15 《关于开展融资租赁业务的议案》 √

听取：《2024 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次
会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、13、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。