公告日期：2025-04-25

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及南京泉峰汽车精密技术股份有限公
司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，
董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了相关职责。现将公司董事
会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2024 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会起初由独立董事许汉友先生（主任委员）、独
立董事乐宏伟先生和董事章鼎先生组成。根据《上市公司独立董事管理办法》等
有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，故公
司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整第
三届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事兼总经理章鼎先生不再担任公司
第三届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事张彤女士为公司董事会审计委
员会委员。调整后第三届董事会审计委员会由独立董事许汉友先生（主任委员）、
独立董事乐宏伟先生和董事张彤女士组成。

公司董事会审计委员会主要职责包括：1.监督及评估外部审计机构工作；2.
指导内部审计工作；3.审核公司财务信息及其披露；4. 监督及评估内部控制；5.
协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；6.公司董事会授
权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

公司董事会审计委员会的人员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2024
年，各位委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细
则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行了职责。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

召开时间 召开届次 出席情况 会议内容 表决结
果

2024年1月8 第三届董事会 许汉友 1、审议《2023 年内部审计工作报告》 通过

日 审计委员会第 乐宏伟 2、审议《2024 年内部审计工作计划》

五次会议 张彤 3、审议《德勤华永会计师事务所关于公司 2023

年度审计计划报告》

2024 年 4 月 1、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情

23 日 况报告》

2、审议《2023 年度财务决算报告》

3、审议《2023 年年度报告及其摘要》

4、审议《2023 年度内部控制评价报告》

第三届董事会 许汉友 5、审议《关于计提资产减值准备的议案》

审计委员会第 乐宏伟 6、审议《董事会审计委员会对会计师事务所 通过
六次会议 张彤 2023 年度履行监督职责情况报告》

7、审议《2024 年第一季度报告》

8、审议《2024 年第一季度内部审计工作报告》

9、审议《关于审计部 2023 年下半年重要事项

检查报告》

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