公告日期：2025-01-17

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国 南京

二〇二五年一月

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 2
2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 5

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 ...... 7

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 ...... 8

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 ...... 11

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 ...... 12

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案 ...... 13

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 ...... 14
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案 . 15

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 ...... 16
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主

体承诺的议案 ...... 17
关于《泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》的议案 ...... 18 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股
票相关事宜的议案 ...... 19
关于购买董监高责任险的议案 ...... 22

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号泉峰汽车 101 报告厅
会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长潘龙泉先生

参会人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、其他人员

会议议程：

一、签到时间：13:30-14:00，与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件、持股凭证等）并领取《表决票》。

二、主持人宣布会议开始。

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数，介绍参加会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表。

四、董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。

五、推选会议计票人、监票人。

六、审议议案：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式及时间

（3）发行对象及认购方式

（4）发行数量

（5）定价基准日、发行价格和定价原则

（6）募集资金总额及用途

（7）限售期

（8）本次发行前公司滚存未分配利润的安排

（9）上市地点

（10）决议有效期

3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》

6、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性报告的议案》

8、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

9、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺的议案》

10、审议《关于〈泉峰汽车未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》

11、审议《关于提请……
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