公告日期：2026-02-07

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2026-014

浙江吉华集团股份有限公司

关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协
议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1、浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉华集团”或“上市公司”）拟向特定对象发行A股股票，全部由桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐庐钧衡”）认购（以下简称“本次发行”）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉先生与桐庐钧衡签署的股份转让协议以及相关安排，桐庐钧衡将成为公司的控股股东，苏尔田先生将成为公司的实际控制人。桐庐钧衡以公司控股股东身份认购本次向特定对象发行A股股票的行为构成与公司的关联交易。

2、本次发行尚需履行的程序包括：（1）公司股东会审议通过本次向特定对象发行A股股票事项；（2）上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过本次向特定对象发行A股股票事项；（3）中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意本次向特定对象发行A股股票事项的注册。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性。

一、关联交易概述

公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。
本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公告日，本次发行的发行价格为4.72元/股。本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次预计发行的股票数量不超过63,559,322股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%，全部由桐庐钧衡认购。

2026年2月6日，公司与桐庐钧衡签署了《关于浙江吉华集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之浙江吉华集团股份有限公司与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议》（以下简称《附生效条件的股份认购协议》）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司股东杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉先生与桐庐钧衡签署的股份转让协议以及相关安排，桐庐钧衡将成为公司的控股股东，作为公司的关联方以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。

公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东会审议通过。

本次发行能否获得相关监管部门批准以及获得相关批准的时间存在不确定性。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称 桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）

企业类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 深圳市七色珠光科技有限公司（委派代表：苏尔田）

注册资本 柒亿元整

统一社会信用代码 91330122MAK5NPHG0C

设立时间 2026 年 2 月 3 日

营业期限 2026 年 2 月 3 日至无固定期限

主要经营场所 浙江省杭州市桐庐县凤川街道姚家路 16 号快递科技创研中心

10 楼 1110 室

一般项目：股权投资，以自有资金从事投资活动，企业管理；

经营范围 企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动）。

（二）出资结构

截至本公告发布日，桐庐钧衡的出资结构图如下：

截至本公告发布日，桐庐钧衡的执行事务合伙人为深圳市七色珠光科技有限公司，苏尔田担任委派代表。

截至本公告发布日，苏尔田间接持有桐庐钧衡72.2349%的出资额。苏尔田间接控制桐庐钧衡100%表决权；苏尔田同时担任桐庐钧衡的执行事务合伙人委派代表职务，全面负责桐庐钧衡的经营管理。因此，桐庐钧衡实际控制人为苏尔田。
（三）主要财务情况

桐庐钧衡成立于2026年2月3日，截至本公告发布日，未开展实质性经营活动。
三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，发行价……
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