公告日期：2026-01-29

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-009

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 预计额度内 否有反担保
本次担保金额）

有道国际投资有限公司

Bemoral International 7,000 万人民币 0 是 否

Investment Limited

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00

截至本公告日上市公司及其控股子 292,527.00

公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期 32.56%

经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示（如有请勾选） 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供

担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足公司日常生产经营的资金需求，公司全资子公司有道国际投资有限公司（简称“有道国际”）作为借款人向兴业银行股份有限公司香港分行申请不超过人民币 7,000 万（或等值美元、港币、约定的其他币种）的循环贷款额度，并于近日完成首笔提款手续。公司为有道国际该项融资提供人民币 7,000 万或等值金额的不可撤销的连带责任保证。

（二） 内部决策程序

公司分别于 2026 年 1 月 4 日、2026 年 1 月 23 日召开第五届董事会第三十
次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案》，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及全资子公司在 2026 年度为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 28 亿元（或等值外币），其中对有道国际的担保额度为 6,000 万美元，该担保额度包括新增担
保以及原有担保的展期或续保金额。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日发布
的《金诚信关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度的公告》。

本次担保后，公司在年度担保额度内为有道国际提供的担保金额为人民币7,000 万元，在前述股东会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 有道国际投资有限公司

Bemoral International In……
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