公告日期：2026-01-06

金诚信矿业管理股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月23日

材料目录

材料目录 ...... 1
会议须知 ...... 2
会议议程 ...... 3
会议表决办法 ...... 5议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的
议案 ...... 7议案二：关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案 8议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬及考核管理办法》的议案...... 15
议案四：关于调整公司独立董事津贴标准的议案 ...... 16

会议须知

为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会议程如下：

一、会议基本情况

1.会议时间：2026 年 1 月 23 日（周五）14:00

2.会议地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司
会议室

3.投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

5.会议主持人：公司董事长王青海

二、会议主要议程：

1．参会股东资格审查：公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件；

2．会议签到；

3．主持人宣布股东会开始；

4．宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份
数，介绍参加会议的公司董事、高管人员等；

5．大会确定计票人和监票人；

6．审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》；

7．审议《关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计
的议案》；

8．审议《关于审议<金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》；

9．审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
10．股东质询和发言；

11．股东及股东代表书面投票表决；

12．监票人、计票人统计并宣布现场表决结果；

13．上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果；

14．宣读股东会决议；

15．出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2026 年第
一次临时股东会记录》和《2026 年第一次临时股东会决议》；
16．律师发表见证意见，宣读法律意见书；

17．主持人宣布会议结束。

会议表决办法

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次会议采取以下表决办法：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。……
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