公告日期：2025-12-24

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-106

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

转债代码：113699 转债简称：金 25 转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司非独立董事叶平先先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，叶平先先生申

请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关

规定，叶平先先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。除辞任非独立董事职务

外，叶平先先生担任的公司其他职务不变。

公司职工代表大会通过民主表决的方式于2025年12月22日作出决议，

选举叶平先先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大

会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

一、非独立董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

原定任期到 是否继续在上 具体职务（如 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 期日 离任原因 市公司及其控 适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

第五届董 职工代表董

叶平先 事会非独 2025 年 12 2026 年 5 月 公司治理 是 事、副总裁、 否

立董事 月 20 日 15 日 架构调整 科技创新事

业部总经理

(二) 离任对公司的影响

叶平先先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会及

专门委员会的正常运作，叶平先先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。其不存在未履行完毕的公开承诺。

二、关于职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司职工代表大会通过民主表决的方式于 2025 年 12 月 22 日
作出决议，选举叶平先先生为第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

本次职工代表董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
附件：叶平先先生简历

叶平先先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。

叶平先先生 2007 年 7 月至 2012 年 6 月任北京矿冶研究工程公司总经理，
北京矿冶研究总院工程设计院院长、总院副总工程师；2012 年 7 月至 2017 年 1
月任北京华懋利能技术有限公司董事、总经理；2017 年 2 月至今先后任公司科
技创新事业部副总经理、总经理；2018 年 1 月至 2019 年 1 月任公司副总裁、
总工程师；2019 年 1 月至今任公司副总裁；2025 年 2 月至 2025 年 12 月任公
司非独立董事。

截至目前，叶平先先生未直接持有本公司股份，其配偶持有本公司股份 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。