公告日期：2025-10-23

股票简称：金诚信 股票代码：603979
金诚信矿业管理股份有限公司

（注册地址：北京市密云区经济开发区水源西路28号院1号楼101室）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书

保荐机构/主承销商

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼

联席主承销商

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

第一节 重要声明与提示

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”、“发行人”或“公司”）全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2025年9月24日刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：金 25 转债

二、可转换公司债券代码：113699

三、可转换公司债券发行量：200,000.00 万元（2,000.00 万张）

四、可转换公司债券上市量：200,000.00 万元（2,000.00 万张）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2025 年 10 月 27 日

七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债期限为发行之日起
6 年，即 2025 年 9 月 26 日至 2031 年 9 月 25 日

八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日 2025 年 10 月 10 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2026 年 4 月 10 日至 2031 年 9 月 25 日

九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

十一、保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

十二、联席主承销商：中信证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据其出具的《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，金诚信主体信用等级为 AA，
本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望稳定。在初次评级结束后，评级机构将在受评债券存续期间对受评对象开展定期以及不定期跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1802 号文核准，公司于 2025
年 9 月 26 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 200,000.00 万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2025 年 9 月 25 日，T-1
日）收市后中国结算上海分公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。