公告日期：2025-10-10

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-087

金诚信矿业管理股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1802 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“银河证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（银河证券和中信证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“金 25 转债”，债券代码为“113699”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 1,472,353 0

网上社会公众投资者 515,524 12,123

网下机构投资者 - -

主承销商包销数量（放弃 12,123

认购总数量）

发行数量合计 2,000,000

本次向不特定对象发行的可转债规模为 200,000.00 万元，向发行人在股权登记日
（2025 年 9 月 25 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 200,000.00 万元的部分由联席主承销商包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 9 月 26 日（T 日）结束，配售结
果如下：

类别 配售数量（手） 配售金额（元）

原股东 1,472,353 1,472,353,000

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴
款工作已于 2025 年 9 月 30 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上
海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金额
（手） （元） 量（手） （元）

网上社会公众投资者 515,524 515,524,000.00 12,123 12,123,000.00

三、 保荐人（联席主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（联席主承销商）
包销，包销数量为 12,123 手，包销金额为 12,123,000.00 元，包销比例为 0.61%。

2025 年 10 月 10 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

四、 发行人和联席主承销商联系方式

（一）发行人：金诚信矿业管理股份有限公司

地址：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼
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