公告日期：2025-05-30

金诚信矿业管理股份有限公司

章 程

二○二五年五月

（本章程尚需提交股东大会审议）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 9

第三节 股东会的召集 ...... 10

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东会的表决和决议 ...... 15

第五章 董事会 ......18

第一节 董事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 21

第三节 独立董事 ...... 25

第四节 董事会专门委员会 ...... 27

第六章 总裁及其他高级管理人员 ......28

第一节 总裁 ...... 28

第二节 董事会秘书 ...... 30

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 利润分配 ...... 31

第三节 内部审计 ...... 34

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 34

第八章 通知和公告 ......35

第一节 通知 ...... 35

第二节 公告 ...... 35

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第十章 修改章程 ......39
第十一章 附 则......39

金诚信矿业管理股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）及股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由 25 名股东共同发起设立，于 2011 年 5 月 9 日在北京市工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为：911100006699022334。

第四条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 9500 万股，于 2015 年 6 月 30 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：金诚信矿业管理股份有限公司

英文名称：JCHX Mining Management Co.,Ltd.

公司住所：北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室

邮政编码：101500

第六条 公司注册资本为人民币 623,776,176 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束……
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