公告日期：2025-05-20

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-044

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 9 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603979 金诚信 2025/6/3

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金诚信集团有限公司
2. 提案程序说明

38.88%股份的股东金诚信集团有限公司，在2025 年 5 月 19 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》

具体详见公司于本公告同日发布的《金诚信关于拟为子公司履约提供担保的公告》。

鉴于公司全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司（简称“金诚信博茨瓦纳公司”）与科马考铜矿有限公司（Khoemacau Copper Mining ProprietaryLimited）签署的采矿服务协议以公司按照合同约定办理履约保函及提供母公司担保为合同生效的先决条件之一，且上述担保事项需经公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，为支持公司矿山服务业务市场开拓，加快业务进展，金诚信集团有限公司作为直接持有公司 38.88%股份的股东，提议将《关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案》提交公司将于 2025
年 6 月 9 日召开的金诚信 2024 年年度股东大会审议，该议案已经金诚信第五届
董事会第二十三次会议审议通过。

三、 除了增加上述临时提案外，于2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日

至2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年度董事会工作报告（草案）》的议案

2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年度监事会工作报告（草案）》的议案

3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年度财务决算报告（草案）》的议案

4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年度利润分配方案（草案）》的议案

5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年年度报告及摘要》的议案

6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司 2024 √

年度独立董事述职报告（草案）》的议案

7 关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2025 年度审计机构的议案（草案）

8 关于金诚信拟为子公司履约提供担保的议案 ……
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